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5家空壳公司3年骗取国家千万科技支持资金

来源:www.timetimetime.net 时间:2020-07-28 编辑:智慧

作者:洪克飞资料来源:中国青年报发布日期:2017/6/5 1033333:11

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Five Shell Companies骗了一千万国家科技支持基金三年

2007年,财政部和科技部发布《科技型中小企业创业投资引导基金管理暂行办法》(以下简称《办法》)。这项新政策旨在引导风险投资机构在科技型中小企业的初始阶段进行投资。根据该政策,风险投资机构可以在投资后向引导基金申请风险补贴,中小企业可以申请投资保护,引导基金将对符合条件的企业给予补贴。

然而,一些肥猫觊觎国家用来支持中小科技企业自主创新的“大礼包”。在湖南长沙,四个人成立了五家皮具公司,几年来疯狂诈骗了1300多万元的国家科技专项资金。

最近,《中国青年报》的中青网记者独家获悉了这起长达4年的诈骗案的内幕。

顶尖学校造就关键骗子

2010年,36岁的郑志祥走错了人生方向。

这位才华横溢的学生从中国西北一个寒冷的地方进入了着名的热能专业,当他第一次进入社会时,他经历了一段愉快的旅程。自1998年以来,郑志祥在湖南广播电视改革领导部队和湖南经济电视台当了三年记者,很快被许多上市公司的领导选为许多上市公司宣传部部长。

2005年,郑志祥来到湖南金科投资担保有限公司(以下简称“金科公司”)担任投资部和行政部主管。

财政部、科技部发布上述《办法》后,金科公司于2009年获得风险投资机构资格。郑志祥负责收集整理金科公司相关科技企业的数据,掌握了投资保护项目在线申请平台的密码。

相关数据显示,郑志祥和长沙致远企业管理咨询有限公司(以下简称“致远公司”)总经理刘安义相互熟悉。他们立即合作开展科技企业投资担保项目申请咨询服务。万宋军和骆超随后加入了这个团队。在接下来的几年里,这四个人紧密地团结在一起,与湖南省科技厅的个别工作人员勾结,设计了一种“秘密的方式”来骗取国家科技专项基金。

根据国家规定,为了申请中小科技企业风险投资引导基金的支持,首先,风险投资机构应在初创期对中小科技企业进行投资,以促进其成长和壮大。风险投资机构完成对中小科技企业的投资后,可以向引导基金申请风险补贴。符合条件的中小企业也可以申请投资保护。

郑志祥、刘安新等人走的是一条歪门邪道虚构五家初创企业,伪造和捏造虚假投资信息,以骗取国家科技指导资金。

欺诈逐级升级

长沙市人民检察院指控,从2010年开始,郑志祥、刘安义、万宋军等人分工合作,设立空壳公司,制作申报材料,利用不符合申报条件的公司制作申报材料,联合申报或共同整改申报,捏造事实,隐瞒事实,申报骗取国家指导基金科技专项资金1322万元。

2010年11月,郑志祥和万宋军联系了代理公司。湖南奥翔新材料科技有限公司(以下简称“奥翔”)、湖南红旗新能源科技有限公司(以下简称“红旗”)、长沙浦汇生物科技有限公司(以下简称“浦汇”)、湖南绿创环保科技有限公司(以下简称“绿创”)和湖南俊凯节能科技有限公司(以下简称“俊凯节能”)以五名大学生的名义注册成立。其中四人以自己的名义或亲属的名义成为公司股东,并实际控制着上述公司,但没有一人实际出资。根据

5公司的工商数据,奥祥和红旗成立于2010年11月24日,浦辉和俊凯成立于2010年11月17日,绿创成立于2010年11月18日。五家公司的法人分别为五名大学生,郑志祥、刘安新、骆超、曹凌锐、周邵淳分别为五家公司的股东。

调查人员查看了账簿、财务文件、纳税记录、会计文件、银行记录等。并发现,自这些公司成立以来,他们没有主要收入、纳税记录、正常经营费用、研发实力、产品行业、科研支出,也没有从事实际生产或经营活动。他们甚至没有人员工资和水电费用。他们都是空壳公司,成立的目的是批准和骗取投资保护资金。

2011年1月,四人隐瞒奥翔、红旗、俊凯节能、绿创四家公司为空壳公司的事实,伪造金科公司《投资意向书》、《无偿辅导承诺书》等必备材料,编造员工、科研人员、科技项目、相关公司财务数据等信息,用虚假材料申请中小科技企业风险投资引导基金投资担保项目专项资金(投资前)。其中,奥翔、红旗、俊凯节能有限公司2011年共获得290万元专项资金(投资前),用于中小科技企业风险投资引导基金担保项目。

根据国家规定,湖南省科技厅将对每年申报的投资担保项目进行验收,合格的可再次申报投资担保(投资后)项目资金。

为了防止事件的披露,收回了290万元投资担保(预投资)资金。同时,为了继续申报投资担保(投资后)项目资金,2012年,郑志祥等人办理了金科公司对三家公司虚假投资增资、编制虚假材料、编造《委托投资管理协议》和《增资协议书》材料等。使这三家公司成功通过湖南省科技厅的项目验收。

2012年6月左右,骆超退出致远公司,此后未申请投资担保基金。

但是其他三个尝过糖果的人并没有停下来。

Aoxiang等三家公司的投资担保项目通过验收后,2013年,郑志祥等继续隐瞒Aoxiang、红旗、俊凯节能、绿创等四家公司是空壳公司的事实。他们以相同方式伪造、编造相关材料,申报了中小科技企业风险投资引导基金担保项目专项资金,其中奥祥、红旗、俊凯节能227万元(投资后)专项资金,绿创2013年40万元(投资前)中小科技企业风险投资引导基金担保项目专项资金,骗取267万元。

2014年,郑志祥等人也以浦汇公司的名义提出申请。2014年11月,国家创新基金网站公布,2014年浦汇公司获得投资担保专项资金100万元(投资前)。由于这一事件,资金尚未实际支付。收到上述557万元的投资保证基金后,郑志祥在青苹果公司投资457万元,剩余的100万元由4人分享,收入归王安忆致远公司。

乞丐很难填满

钱来得如此容易,郑志祥等人决心扩大他们的“生意”。

2012年,成立于2008年的长沙港投资管理有限公司更名为骏凯文化公司,其实际控制人是郑志祥及其妻子曹凌锐。

2012年,郑志祥、刘安义伪造了俊凯文化公司的金科公司《投资意向书》、《无偿辅导承诺书》等相关资料,以俊凯文化公司的名义申报国家投资担保基金,获得国家投资担保(预投资)专项资金60万元。2013年,郑志祥、刘安义伪造《委托投资管理协议》、《增资协议书》等材料,使俊凯文化公司获得的投资担保(预投资)科技基金项目顺利通过验收。

2014年,由郑志祥控制的长沙君悦公司受金科公司委托,代表金科公司投资君凯文化公司,并向国家申请科技资金投资担保(投资后)。2014年11月2日,国家创新基金网站宣布,俊凯文化公司2014年获得200万元投资担保专项资金(post)。由于这一事件,资金没有实际支付。

另一位参与者万宋军也没有闲着。

2009年3月,万宋军以前妻的名义成立了一家友谊公司,2010年3月,他以母亲的名义成立了一家新公司。2010年,万宋军作为两家公司的实际控制人,伪造了金科公司在郑志祥投资友谊公司和新创公司的事实,刘致远公司伪造了申请材料,并向科技部申请引导基金投资安全项目。两家公司共获得100万元投资安全技术资金。

2011年,万宋军通过郑志祥、刘安义伪造《委托投资管理协议》、《增资协议书》等材料,使两家公司的投资担保(预投资)项目通过验收。2012年,他以友谊公司和新创公司的名义,以相应的方式再次制作制作相关申请材料,并分别获得投资担保专项资金(投资后)100万元,合计200万元。

2010年11月,万宋军以父亲的名义成立了鲁伟公司。2013年6月,万宋军与郑志祥、刘安信等采取上述措施,以鲁伟公司名义骗取2013年投资担保(预投资)项目专项资金55万元。在过去的三年里,包括郑志祥在内的四个人多次骗取国家1300多万元的科技经费,而湖南省科技厅相关人员的支持是多次清理背后不可或缺的一环。这些骗局的曝光也始于对“内部人士”的调查。

《中国青年报》中国青年在线记者独家获悉,长沙市岳麓区人民检察院反渎神局在调查长沙高新区科技管理部相关工作人员涉嫌渎职的过程中,发现了湖南省火炬创业中心和湖南省科技中小企业创新基金管理中心(以下简称“火炬中心”)副总工程师兼项目监理部长何艾东(郑克吉)的犯罪事实。

据湖南省科技厅官方网站介绍,湖南火炬创业中心成立于1991年,是湖南省科技厅直属的全额资助机构。2009年3月,新增“湖南科技中小企业技术创新基金管理中心”品牌,两个品牌一个团队。中心负责高新技术领域相关计划和项目的评审、评估和监督,以及省级和国家级中小技术企业技术创新基金的综合管理(即项目申请、评审、监督、验收等)。)。

湖南大学环境科学与工程学院的专家指出,2012年,郑志祥等人提交的投资引导基金投资担保项目只能说是“糟糕”。被审查的人准备得不够充分,没有准备好报告所需的PPT,并且报告的人没有讲清楚。最后,专家组认为,记者没有清楚地报道该项目,也没有让这些审查项目通过。

忧心忡忡的郑志祥等人立即找到了何艾东,并询问能否再组织一次专家评审,使他们的项目尽可能通过验收。他向创新基金管理中心主任聂某报告了此事。聂越同意组织第二次检查,但要求郑支付所有费用,他艾东不要在大厅里组织。

第二天(2012年10月25日)9点,聂越去茉莉酒店与专家交谈,要求他们在离开前支持投资公司和中小企业的发展。下午,何艾东向聂越汇报说,郑的三家企业已经顺利通过了专家评审。他拿出一个信封,里面装着5000元现金,表示感谢。

长沙市岳麓区人民检察院指控何艾东等人隐瞒了三家公司的项目此前未获批准的事实。他们试图通过三家空壳公司申报的投资担保项目的验收,直接导致郑等人欺诈性地使用了数百万的国家资助资金。

中国青年报中国青年网记者获悉,2016年8月2日,何艾东因滥用职权、分割国有资产罪被长沙市岳麓区人民法院判处有期徒刑5年,并处罚金30万元。

在对何艾东犯罪事实的调查中,司法机关发现了郑志祥涉嫌成立空壳公司骗取国家科技支持基金的线索。

2014年6月8日,郑志祥供认诈骗国家资金290万元。

2014年6月9日,长沙市岳麓区人民检察院立案调查郑志祥、曹凌锐涉嫌诈骗案件。同一天,调查人员带曹凌锐到金科公司进行搜查,发现刘安义在该公司工作。他们带他去调查。刘承认他与郑志祥、万宋军和骆超合谋骗取国家科学技术基金。6月17日,岳麓区人民检察院对万宋军和骆超涉嫌诈骗案件进行了补充调查,公安机关第二天在网上追捕了这两人。9月15日,万宋军自首。

2016年11月,长沙市中级人民法院一审判决郑志祥等四人以非法占有为目的,捏造事实隐瞒事实,伪造各种信息,单独或共同骗取国家科技经费,构成诈骗罪,数额特别大。郑志祥诈骗1272万元,其中972万元为既遂,300万元为未遂。万宋军诈骗1012万元,其中912万元为既遂,100万元为未遂,王安忆诈骗1322万元,1022万元为既遂,300万元为未遂。骆超诈骗657万元,其中犯罪既遂557万元,未遂100万元。

一审法院判处郑志祥有期徒刑15年,并处罚金100万元。万宋军被判处13年监禁和80万元罚款。刘被判入狱八年,罚款50万元。骆超被判入狱三年,缓刑五年,罚款20万元。

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